證券代碼：600118 證券簡稱：中國衛星 編號：臨2008-020
中國東方紅衛星股份有限公司
關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關聯交易概述
為適應應用衛星市場發展的需要、積極探索產、學、研相結合的發展模式，中國東方紅衛星股份有限公司（以下簡稱“中國衛星”或“公司”）董事會研究決定與深圳航天科技創新研究院（以下簡稱：深圳研究院）和哈爾濱工業大學國家大學科技園發展有限公司共同出資設立航天東方紅海特衛星有限公司（暫定），專業發展微小衛星業務。
由于公司實際控制人中國航天科技集團公司為深圳研究院的出資方之一，故本次設立新公司事項構成公司與關聯方共同出資的關聯交易。
公司2008年7月1日召開了第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了關于設立航天東方紅海特衛星有限公司（暫定）的議案，關聯董事回避了表決，獨立董事發表了獨立意見。
二、關聯方介紹
深圳研究院由中國航天科技集團公司、深圳市人民政府和哈爾濱工業大學合作創辦，注冊資金為3.65億人民幣，目前已經通過了 “ISO9001質量管理體系認證”、“軟件企業認證”、“軍品質量體系認證”以及“軍品保密認證”，并獲得了“高新技術企業”、“信息產業部系統集成”的資質。深圳研究院側重于高新技術研發及其成果轉化，具有很強的科技開發和技術創新方面的輻射能力，是我國微小型航天器技術領域基礎理論研究、新技術研究、高層次人才培養的重要基地。
三、交易標的基本情況
新設公司將利用深圳市人民政府產業支持的優惠政策，由中國衛星、深圳研究院和哈爾濱工業大學國家大學科技園發展有限公司三方共同出資在深圳設立，注冊資本為5,000萬元。其中，中國衛星以自有資金3,000萬元出資，占注冊資本的60%；深圳研究院以現金1,000萬元出資，占注冊資本的20%；哈爾濱工業大學國家大學科技園發展有限公司以專有技術作價1,000萬元（以最終評估值為準）出資，占注冊資本的20%。
四、交易的目的及對公司的影響
新設微小衛星公司將依托中國衛星、深圳研究院和哈爾濱工業大學在工程實現和技術方面的優勢，承攬國家項目，專業開展微小衛星業務。此次關聯交易有利于拓展中國衛星的業務領域，增加新的利潤增長點，有利于實現中國衛星全體股東的利益。
五、獨立董事對關聯交易的意見
公司獨立董事崔利國、湯谷良、季貴榮、駱志浩就本次關聯交易發表如下獨立意見，認為該關聯交易遵循了公平、合理的原則。該關聯交易符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，該關聯交易未損害公司及股東，特別是中、小股東的利益，同意該項關聯交易。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十七次會議決議；
2、公司第四屆監事會第十九次會議決議；
3、公司獨立董事關于設立航天東方紅海特衛星有限公司（暫定）的獨立意見。
特此公告。
中國東方紅衛星股份有限公司
董 事 會
2008年7月3日