證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛星 編號：臨2008—022
中國東方紅衛星股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1、本次會議無否決提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開情況
中國東方紅衛星股份有限公司（以下簡稱：公司）2008年第一次臨時股東大會于2008年7月18日在神舟大廈14層第五會議室召開。出席會議的股東及股東代理人2名，代表股份159,530,403股，占公司總股本293,781,658股的54.30%，符合《公司法》及《公司章程》有關規定，本次會議決議合法有效。因公司董事長李開民先生不能親臨主持，按照《公司法》第102條的規定，由公司半數以上董事共同推舉董事殷禮明先生主持會議。
二、提案審議和表決情況
會議審議了以下議案：
（一）關于變更部分募集資金投資項目實施主體的議案
同意159,530,403票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
根據發展規劃，公司以成立專業子公司的方式開展各業務板塊的生產和建設，現將2007年配股募集資金投資項目中衛星應用重點領域建設類項目中的西安衛星應用產業園二期工程項目、“動中通”衛星通信系統產業化項目及導航用戶終端研制及產業化項目中產品生產線建設部分的項目實施主體由航天恒星變更為新設子公司航天恒星空間技術應用有限公司；衛星綜合信息運營服務平臺項目實施主體由公司衛星應用事業部變更為全資子公司航天東方紅衛星信息技術有限公司。
公司監事會、獨立董事及保薦人中信建投證券有限責任公司同意上述募集資金投資項目實施主體的變更。
本次變更的具體情況詳見2008年6月3日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》上的《中國東方紅衛星股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目實施主體的公告》。
（二）關于聘請2008年度審計機構的議案
同意159,530,403票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
公司聘請中瑞岳華會計師事務所為公司2008年度審計機構。
（三）關于公司董事會換屆及選舉第五屆董事會董事的議案
李開民先生
同意159,530,403票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
殷禮明先生
同意159,530,403票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
代守侖先生
同意159,530,403票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
趙大鵬先生
同意159,530,403票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
邱志偉先生
同意159,530,403票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
李忠寶先生
同意159,530,403票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
莫躍明先生
同意159,530,403票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
湯谷良先生
同意159,530,403票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
馬占春先生
同意159,530,403票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
湯欣先生
同意159,530,403票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
李尊農先生
同意159,530,403票，反對0票，棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
公司第五屆董事會由李開民先生、殷禮明先生、代守侖先生、趙大鵬先生、邱志偉先生、李忠寶先生、莫躍明先生、湯谷良先生、馬占春先生、湯欣先生及李尊農先生等11人組成。其中，湯谷良先生、馬占春先生、湯欣先生及 李尊農先生為獨立董事。
公司第五屆董事會任期三年，自2008年7月18日起計算。其中，獨立董事湯谷良先生自2003年6月起任公司獨立董事，任期至2009年6月。
（四）關于公司監事會換屆及選舉第五屆監事會監事的議案
張育明先生
同意159,530,403票，反對0票， 棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
閆忠文先生
同意159,530,403票，反對0票， 棄權0票，
同意票數占有效表決權總數的100％。
公司第五屆監事會由張育明先生、閆忠文先生及葛玉君先生等3人組成。其中，葛玉君先生為公司職工監事，已由公司職工代表大會選舉產生。
公司第五屆監事會任期三年，自2008年7月18日起計算。
三、律師見證情況
本次股東大會經金杜律師事務所的律師現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、公司2008年第一次臨時股東大會決議；
2、金杜律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
中國東方紅衛星股份有限公司
董 事 會
2008年7月19日